A investigação sobre o golpe que resultou em um prejuízo de cerca de R$ 500 mil a um empresário de São José do Rio Preto (SP) revelou um fato surpreendente: o principal suspeito, de 38 anos, morava na mesma casa que a vítima.
O golpe envolvia uma plataforma internacional de trading (negociação de ativos financeiros). Segundo o Setor Especializado no Combate à Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold), o suspeito, que veio do Nordeste em busca de trabalho, já fez outras vítimas em outros estados, e a polícia estima que o prejuízo total causado por ele ultrapasse os R$ 8 milhões.
Plataforma Falsa e Falsa Cobrança de Impostos
O empresário de 62 anos, vítima do golpe, relatou à polícia que investiu na plataforma e chegou a obter supostos lucros de cerca de R$ 375 mil. Ao tentar sacar o dinheiro, no entanto, foi impedido.
O golpe se concretizou quando a vítima foi informada de que precisava pagar R$ 130 mil em “impostos” para liberar o valor, supostamente apresentados como obrigatórios por falsos servidores da Receita Federal. O suspeito admitiu ter sustentado a fraude ao dizer à vítima que os valores estavam “bloqueados” e bastava o pagamento dos impostos.
Confissão e Liberação
O suspeito foi identificado e encontrado pelas equipes de investigação. Durante o interrogatório, ele confessou ter aplicado golpes semelhantes e admitiu ter utilizado o dinheiro para quitar dívidas pessoais e manter o esquema fraudulento em operação.
A polícia apreendeu o celular, o notebook e a máquina de cartão de crédito utilizados nas fraudes. Apesar de confessar os crimes, o suspeito foi ouvido e liberado.
