A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira (28), quatro mandados de busca e apreensão na região noroeste do estado de São Paulo, sendo três em São José do Rio Preto e um em Mirassolândia. A ação faz parte de uma operação coordenada pela PF de Cáceres, no Mato Grosso, que visa desarticular uma organização criminosa dedicada ao garimpo, transporte e venda ilegal de ouro. Ao todo, a Justiça Federal expediu 22 mandados de busca e dois de prisão preventiva contra os principais alvos do grupo.
As investigações apontam que o minério era extraído de forma ilícita em Poconé, no Mato Grosso, e transportado por uma rota interestadual até Rio Preto, onde ficava armazenado em um estabelecimento comercial antes de ser negociado com compradores finais. Durante as apurações, os policiais identificaram a movimentação de mais de R$ 5,2 milhões e o comércio ilegal de cerca de 17,3 quilos de ouro, envolvendo uma estrutura bem definida de fornecedores, transportadores, intermediários e operadores financeiros.
Para disfarçar os lucros obtidos com o crime, a quadrilha utilizava um complexo esquema de lavagem de dinheiro, recorrendo a contas bancárias em nome de terceiros, empresas de fachada e intermediadoras de pagamentos digitais. O capital era pulverizado por meio de saques em espécie e transferências fracionadas para dificultar o rastreamento das autoridades. Os envolvidos podem responder pelos crimes de usurpação de bens da União, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Todo o material recolhido na operação passa por perícia técnica para aprofundar o levantamento do patrimônio e dos integrantes da rede ilícita.
