A Polícia Federal prendeu na manhã desta terça-feira o banqueiro Daniel Dantas, dono do banco Opportunity, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e o empresário Naji Nahas, conhecido por fazer transações com dólares. Outras 21 pessoas foram detidas. Ainda não se sabe o montante de dinheiro envolvido na operação.
A operação, denominada Satiagraha, conta com cerca de 300 policias e cumpre, desde as 6h de hoje, 24 mandados de prisão e 56 de busca e apreensão nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Brasília. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo.
Dantas foi detido no Rio, juntamente com sua irmã, Verônica Dantas, mulher e cunhado, que ainda não tiveram os nomes revelados. Foram apreendidos quatro carros importados, sendo que três deles possivelmente são de Nahas, além de documentos e um cofre. Já Pitta e Nahas foram presos em São Paulo. Agentes da PF permaneciam, durante a manhã, na residência de Pitta com o objetivo de apreender computadores e documentos.
As investigações tiveram inicio há cerca de quatro anos, com o desdobramento das apurações feitas a partir de documentos relacionados com o caso mensalão. Um processo foi aberto um processo na 2ª Vara Criminal Federal, a partir de informações enviadas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) atendendo requerimento do Procurador Geral da República, Antonio Fernando Souza.
Na avaliação do procurador da República Rodrigo de Grandis, responsável pelo caso e autor dos pedidos de prisão, a investigação da Polícia Federal já se deparou com indícios suficientes dos crimes financeiros de gestão fraudulenta, operação ilegal de instituição financeira, evasão de divisas e concessão de empréstimos vedados, além de uso indevido de informação privilegiada (insider information), lavagem de dinheiro, corrupção ativa e formação de quadrilha.
Os presos na operação podem ser indiciados por corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e formação de quadrilha, de acordo com nota divulgada pelo MPF (Ministério Público Federal).
Atuação – O grupo de Dantas, segundo o MPF, cometeu o crime de evasão de divisas por meio do Opportunity Fund, uma offshore no paraíso fiscal das Ilhas Cayman, no Caribe. Segundo os laudos periciais, tal fundo movimentou entre 1992 e 2004 quase US$ 2 bilhões.
Além de evasão e quadrilha, as investigações já permitem dizer que o grupo de Dantas cometeu também gestão fraudulenta, concessão de empréstimos vedados (empréstimos entre empresas do mesmo grupo) e corrupção ativa.
