O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagrou, nesta quinta-feira, 13 de agosto, a Operação Aposta Suja para combater uma organização criminosa especializada na exploração ilegal de apostas online, conhecidas como ‘bets’, e na aplicação de fraudes contra usuários. Agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa em endereços localizados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.
As investigações revelaram que o grupo operava diversas plataformas de jogos na internet sem a devida autorização do Ministério da Fazenda. O esquema direcionava os depósitos dos clientes para empresas de fachada e impedia que os consumidores fizessem o saque dos saldos de suas contas. De acordo com os levantamentos financeiros, a rede fraudulenta movimentou mais de R$ 1,4 bilhão entre os anos de 2022 e 2026, sendo que apenas uma das empresas envolvidas respondeu por uma movimentação superior a R$ 100 milhões no período.
Após a retenção dos valores das vítimas, a organização realizava o branqueamento do capital por meio do fracionamento das quantias em dezenas de contas bancárias, conversão dos recursos em criptomoedas e envio de montantes para o exterior. Durante as diligências executadas nos três estados, os agentes apreenderam quatro carros de luxo, um veículo de passeio, relógios de alto valor, aparelhos eletrônicos, celulares e dinheiro em espécie, materiais que passam a integrar o conjunto de provas do processo.
