A Polícia Federal deflagrou uma grande operação no estado de São Paulo para desmantelar uma organização criminosa especializada em lavar o dinheiro do tráfico internacional de drogas. Batizada de Operação Exchange, a ação mira um grupo que teria movimentado uma fortuna superior a R$ 10 bilhões. Ao todo, 50 policiais federais saíram às ruas para cumprir 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária, espalhados pela capital paulista e pelas cidades de Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
Os alvos dessa ofensiva são os mesmos envolvidos que sofreram duras sanções econômicas do governo dos Estados Unidos no decorrer desta semana. Trata-se de dois cidadãos brasileiros e três empresas que são formalmente acusados pelas autoridades americanas e brasileiras de atuarem em parceria direta com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
De acordo com as investigações da Polícia Federal, os suspeitos utilizavam uma combinação de diferentes métodos financeiros para esconder a origem ilícita do dinheiro. O esquema envolvia a transferência de moedas digitais (criptoativos), o transporte físico de grandes malas e pacotes de dinheiro vivo, além de movimentações bancárias de valores altíssimos e repasses constantes entre contas de pessoas físicas e empresas de fachada. Para sufocar o poder financeiro do grupo, a Justiça determinou o sequestro de bens e decretou o bloqueio oficial de cerca de R$ 10,4 bilhões das contas dos investigados.
