A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, realizou nesta segunda-feira (23) a operação “Enterprise”. Os agentes cumpriram mandados de prisão, busca e apreensão nas cidades de Araçatuba e São José do Rio Preto (SP). O foco maior esta na capital paulista, segundo a polícia.
Segundo a PF, trata-se da maior operação do ano no combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e uma das maiores da história na apreensão de cocaína nos portos brasileiros. O alvo é uma organização criminosa especializada no envio de cocaína para a Europa.
De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Federal de Curitiba (PR), estão sendo apreendidos cerca de 400 milhões de reais em bens do narcotráfico, que incluem aeronaves, imóveis e veículos de luxo.
Outra informação divulgada pela Polícia Federal é a apreensão de 50 toneladas da drogas nos portos do Brasil, Europa e África.
O esquema utilizado pelos criminosos consistia na lavagem de grandes quantidades de bens e dinheiro obtidos pelo tráfico de drogas com o uso de laranjas e empresas fantasmas. O dinheiro obtido pelo tráfico era declarado como se fosse o lucro dessas empresas fictícias.
CERCO FECHADO
Nesta segunda-feira (23), cerca de 670 Policiais Federais e mais 30 servidores da Receita Federal cumprem 149 mandados de busca e 66 mandados de prisão nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco. Os mandados foram expedidos pela 14ª Vara Federal de Curitiba.
A operação conta com a participação da Interpol para a prisão de oito investigados que estão no exterior e a identificação de bens em outros países
ENTERPRISE
O nome da operação faz alusão à dimensão da organização criminosa investigada, que atua como um grande empreendimento internacional na lavagem de dinheiro e exportação de cocaína.
