O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA-SP) deflagrou nesta terça-feira (31/05/2022), a Operação Nuvem de Fumaça a fim de investigações conjuntas de combate à sonegação e à fraude fiscal no ramo de tabaco, organização criminosa e lavagem de dinheiro. 14 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Criminal de Araraquara, foram cumpridos em São Paulo, Marília, Bady Bassitt e Taubaté.
O alvo principal da operação é uma distribuidora de cigarros responsável atualmente por uma dívida superior a R$ 213 milhões com o Estado de São Paulo, resultando de sistemática inadimplência tributária e de uma sofisticada blindagem patrimonial por meio de estruturas societárias nacionais e offshores. O grupo econômico é sucessor de uma das maiores devedoras da União, cujo montante em tributos federais supera R$ 3 bilhões.
De acordo com as investigações, a sonegação fiscal e a preordenada inadimplência tributária envolviam, além da blindagem patrimonial, operações simuladas de produção e circulação de cigarros e importação irregular do produto efetivamente comercializado.
Os mandados estão sendo cumpridos por 14 promotores de Justiça, 40 auditores fiscais da Receita Estadual e 9 procuradores do Estado, além de 9 servidores das três instituições, bem como por equipes da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
A operação ocorre no “Dia Mundial sem Tabaco”, criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo.
